Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dokuz şüpheliyle bağlantılı 8 şirketin incelendiği soruşturmada 7 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Soruşturma 2022'de başlatıldı
Başsavcılık tarafından 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan sağlandığı değerlendirilen gelirlerin ekonomik sisteme nasıl dahil edildiği araştırıldı.
Çalışmalar sonucunda söz konusu gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetlerinin yanı sıra alkollü eğlence mekanları üzerinden sisteme sokulduğuna ve farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgular elde edildiği açıklandı.
Şirket devirleri ve para hareketleri incelendi
Mali incelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği belirlendi. Ancak bu devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerine rastlanmadığı kaydedildi. Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce devreden kişilerin yanında çalıştığını gösteren kayıtların da tespit edildiği belirtildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları değişmesine rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. Bu tespitlerin, şirket devirleri ile mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu değerlendirildi.
Soruşturmaya ilişkin açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda, 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelenmiş, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edilmiş, incelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır."
Para, silah ve çekler ele geçirildi
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 2 tabanca ile 19 fişeğin yanı sıra 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro ve 24 bin 400 dolar ele geçirildi.
Ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş 15 çek ve senede el konuldu. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki diğer eşyalar hakkında da gerekli adli işlemler yapıldı.
Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor
Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Aramalarda ayrıca soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyaya el konulmasına yönelik gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Soruşturma, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve mal varlığı değerleriyle olan bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."
Yorumlar