Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX üzerinden yürütüldüğü belirlenen yasa dışı bahis trafiğine yönelik İstanbul merkezli altı ilde operasyon düzenlendi. “PAYMIX 5” adı verilen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, uluslararası kripto para ağlarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde nasıl kullanıldığı incelendi.
Çalışmaların odağında yer alan PAYMIX'in, yasa dışı bahis sitelerine para yatırma ve bu sitelerden para çekme işlemlerinde finansal köprü olarak kullanıldığı tespit edildi. Teknik ve mali takip sonucunda şebekenin işleyişi ile kullanıcıları yeniden sisteme yönlendirmek için başvurduğu yöntemler ortaya çıkarıldı.
Kullanıcı hareketleri kripto altyapıda takip edildi
Soruşturmada, şebekenin sisteme kayıtlı kişilere ait verileri profesyonel bir pazarlama şirketini andıran yöntemlerle işlediği belirlendi. Oyuncuların yatırdığı ve çektiği tutarlar, işlem sıklıkları ve son aktif oldukları tarihler kripto altyapı üzerinden adım adım takip edildi.
Şüphelilerin oyuncuları işlem alışkanlıklarına göre “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde kategorilere ayırdığı saptandı. Bu sınıflandırmanın, bahis ağını aktif tutmak ve kullanıcıları yeniden para yatırmaya yönlendirmek amacıyla kullanıldığı tespit edildi.
Uzun süre işlem gerçekleştirmeyen ya da bahis oynamayı bırakan kişilerin telefon ve canlı destek hatları üzerinden tek tek arandığı belirlendi. Bu kişilere "bonus", "ücretsiz bahis" ve "özel oyun hakları" vadedildiği, böylece kripto kanallar aracılığıyla yeniden para yatırmalarının teşvik edildiği ortaya çıkarıldı.
Yüksek tutarlı işlemler yapan “VIP” müşteriler için ise özel finansal tekliflerin devreye alındığı anlaşıldı. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre kullanıcıların işlem geçmişi ve aktiflik durumu, şebekenin uyguladığı yöntemin temelini oluşturdu.
İstanbul merkezli altı ilde eş zamanlı operasyon
Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve mali takibin ardından 23 şüphelinin kimliğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olarak Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyon sırasında suçtan kaynaklandığı belirlenen mal varlığı değerlerine yönelik el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Suç gelirleriyle alındığı tespit edilen 13 araç ile 10 konuta el konuldu. Ayrıca 6 tarla ve bahçe de tedbir kapsamına alındı.
467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi
Şebekenin para transferi ve kara para aklama trafiğinde kullandığı belirlenen banka ve kripto para hesapları da incelemeye alındı. Bu kapsamda toplam 467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
Uluslararası ödeme sistemleri ile kripto altyapılarının kötüye kullanıldığı organize suç ağına ilişkin adli soruşturmanın bütün yönleriyle sürdüğü bildirildi.
Yorumlar